Categoria: Lavagem de Dinheiro
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PF apura esquema de fraude no INSS com acesso indevido ao sistema
A Força-Tarefa Previdenciária deflagrou a Operação Reset para desarticular uma organização criminosa suspeita de cometer fraude no INSS e lavagem de dinheiro. De acordo com o governo federal, a ação ocorreu em Marechal Deodoro (AL) e no Rio de Janeiro (RJ), onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além da quebra de sigilos bancário…
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Criptomoeda vira ferramenta central para lavagem de dinheiro e evasão de sanções
A expansão do uso de criptomoeda — especialmente stablecoins — tem despertado preocupação crescente entre autoridades e especialistas ao redor do mundo. Antes dependentes de bens de luxo como diamantes, arte e ouro para movimentar fortunas ilícitas, criminosos agora encontram nos ativos digitais uma alternativa mais prática, rápida e difícil de rastrear. Uma investigação recente…
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Bets e ‘contas laranja’: veja as novas regras da Febraban contra fraudes
Já estão em vigor as novas regras da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) que reforçam o combate a fraudes, golpes digitais e esquemas de lavagem de dinheiro no sistema financeiro. O foco do sistema de autorregulação são “contas laranja” utilizadas pelo crime organizado para atividades ilícitas e contas de bets irregulares — aquelas sem autorização…